Mẫu Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần

Trong quy trình thành lập chi nhánh công ty cổ phần, tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác, một trong những văn bản pháp lý cốt lõi cần có trong hồ sơ là Quyết định của Hội đồng quản trị và Biên bản họp của Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty quy định). Các văn bản này thể hiện sự chấp thuận và quyết định của cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty cổ phần về việc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là mẫu thành lập chi nhánh công ty cổ phần chi tiết, bao gồm cả Quyết định và Biên bản họp, được Team dịch vụ pháp chế-Luật Thiên Mã soạn thảo để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

I. Mẫu Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc Thành lập Chi nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN [Tên công ty mẹ] ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thành lập Chi nhánh

Vào hồi [Giờ] giờ [Phút] ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm] Tại địa chỉ: [Địa chỉ trụ sở chính Công ty mẹ]

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa: Ông/Bà [Họ và tên Chủ tịch HĐQT] – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký: Ông/Bà [Họ và tên Thư ký]
3. Các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện diện:
   • Ông/Bà [Họ và tên thành viên 1]
   • Ông/Bà [Họ và tên thành viên 2]
   • … (Ghi rõ số lượng thành viên HĐQT hiện diện. Đảm bảo đạt đủ số lượng tối thiểu theo Điều lệ Công ty để cuộc họp hợp lệ.)

1. NỘI DUNG CUỘC HỌP:
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu: Chủ tọa tuyên bố lý do cuộc họp: “Thảo luận và thông qua kế hoạch thành lập chi nhánh công ty cổ phần để mở rộng hoạt động kinh doanh.”
3. Thông qua chương trình họp: Các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua chương trình họp bao gồm: * Thảo luận về sự cần thiết và kế hoạch thành lập Chi nhánh mới. * Quyết định về tên, địa chỉ, ngành nghề và hình thức hạch toán của Chi nhánh. * Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh. * Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc/Giám đốc (hoặc người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục liên quan.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

• Nội dung 3.1: Về sự cần thiết và kế hoạch thành lập Chi nhánh
  • Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc (Giám đốc) trình bày về nhu cầu, tiềm năng thị trường, và kế hoạch hoạt động của Chi nhánh dự kiến.
  • Các thành viên HĐQT đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đánh giá tính khả thi của việc thành lập Chi nhánh.
  • Kết quả biểu quyết:
    • Số phiếu đồng ý: [Số lượng] phiếu (đạt [Tỷ lệ]% trên tổng số thành viên HĐQT có mặt/tổng số thành viên HĐQT).
    • Số phiếu không đồng ý: [Số lượng] phiếu.
    • Số phiếu không có ý kiến: [Số lượng] phiếu.
  • => Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất về sự cần thiết và kế hoạch thành lập chi nhánh công ty cổ phần.
• Nội dung 3.2: Thông qua các nội dung về Chi nhánh dự kiến
  • Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất các thông tin chi tiết về Chi nhánh:
    • Tên Chi nhánh: [Tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có)]
    • Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: [Địa chỉ chi tiết]
    • Ngành, nghề kinh doanh: [Liệt kê các ngành, nghề chính và mã ngành, phải nằm trong ngành, nghề đã đăng ký của công ty mẹ]
    • Hình thức hạch toán: [Hạch toán độc lập/Hạch toán phụ thuộc]
  • Kết quả biểu quyết:
    • Số phiếu đồng ý: [Số lượng] phiếu (đạt [Tỷ lệ]%).
    • Số phiếu không đồng ý: [Số lượng] phiếu.
    • Số phiếu không có ý kiến: [Số lượng] phiếu.
  • => Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể về Chi nhánh nêu trên.
• Nội dung 3.3: Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh
  • Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất bổ nhiệm Ông/Bà [Họ và tên người đứng đầu chi nhánh] giữ chức vụ Trưởng Chi nhánh với các thông tin cá nhân: [Ngày sinh, Quốc tịch, Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp].
  • Kết quả biểu quyết:
    • Số phiếu đồng ý: [Số lượng] phiếu (đạt [Tỷ lệ]%).
    • Số phiếu không đồng ý: [Số lượng] phiếu.
    • Số phiếu không có ý kiến: [Số lượng] phiếu.
  • => Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông/Bà [Họ và tên người đứng đầu chi nhánh] làm Trưởng Chi nhánh.
• Nội dung 3.4: Ủy quyền thực hiện thủ tục
  • Hội đồng quản trị thống nhất giao nhiệm vụ cho Ông/Bà [Họ và tên người được giao nhiệm vụ], chức danh [Chức danh], thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký hoạt động Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

III. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào hồi [Giờ] giờ [Phút] cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

THƯ KÝ (Ký và ghi rõ họ tên) [Họ và tên Thư ký]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký và ghi rõ họ tên) [Họ và tên Chủ tịch HĐQT]

II. Mẫu Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN [Tên công ty mẹ] ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

[Địa điểm], ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm]

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thành lập Chi nhánh

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
• Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
• Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần [Tên công ty mẹ];
• Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần [Tên công ty mẹ] ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm] về việc thành lập Chi nhánh;
• Nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty:

Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần [Tên công ty mẹ] với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh:
   • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN [TÊN CÔNG TY MẸ] – CHI NHÁNH [TÊN RIÊNG CỦA CHI NHÁNH]
     • Ví dụ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
   • Tên tiếng nước ngoài (nếu có): [Tên tiếng nước ngoài]
   • Tên viết tắt (nếu có): [Tên viết tắt]
2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: [Ghi rõ số nhà, đường, phố/tổ/xóm/thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương].
   • Ví dụ: Tầng 10, Tòa nhà XYZ, Số 234, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ngành, nghề kinh doanh: Chi nhánh được phép kinh doanh các ngành, nghề sau (phải nằm trong ngành, nghề đã đăng ký của Công ty mẹ):
   • [Ghi cụ thể tên ngành và mã ngành, ví dụ: 6201 – Lập trình máy vi tính].
   • [Ngành, nghề 2]
   • [Ngành, nghề N]
4. Hình thức hạch toán: [Chọn một trong hai hình thức]
   • Hạch toán độc lập
   • Hạch toán phụ thuộc
5. Người đứng đầu Chi nhánh:
   • Họ và tên: [Họ và tên đầy đủ]
   • Ngày sinh: [Ngày/tháng/năm]
   • Quốc tịch: [Quốc tịch]
   • Số Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/CMND/Hộ chiếu): [Số]
   • Ngày cấp: [Ngày/tháng/năm] Nơi cấp: [Nơi cấp]
   • Chức danh: Trưởng Chi nhánh

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Người đứng đầu Chi nhánh có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công, ủy quyền của Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty.
2. Giao cho Ông/Bà [Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền], chức danh [Chức danh], thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty) [Họ và tên Chủ tịch HĐQT]

III. Lưu ý quan trọng khi lập Mẫu Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần

Khi chuẩn bị mẫu thành lập chi nhánh công ty cổ phần (bao gồm cả Biên bản họp và Quyết định), quý khách cần đặc biệt lưu ý các điểm sau để đảm bảo tính hợp lệ và thuận lợi cho quá trình đăng ký:

• Tuân thủ Điều lệ Công ty: Rà soát kỹ Điều lệ công ty mẹ để xác định cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần (Hội đồng quản trị hay Đại hội đồng cổ đông) và tỷ lệ biểu quyết tối thiểu cần thiết để thông qua quyết định. Thông thường, việc này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
• Tính chính xác của thông tin: Mọi thông tin kê khai trong Biên bản họp và Quyết định phải chính xác, trung thực và khớp với thông tin đã đăng ký của công ty mẹ cũng như thông tin dự kiến của chi nhánh.
• Ngành, nghề kinh doanh: Chi nhánh chỉ được phép kinh doanh các ngành, nghề mà công ty mẹ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện, cần đảm bảo chi nhánh đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó theo quy định pháp luật chuyên ngành.
• Hình thức hạch toán: Quyết định rõ ràng về hình thức hạch toán (độc lập hoặc phụ thuộc) ngay từ đầu, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế và quản lý kế toán của chi nhánh.
• Chữ ký và đóng dấu:
  • Biên bản họp: Phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) và Thư ký cuộc họp.
  • Quyết định: Phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và đóng dấu của công ty.
  • Bản nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh là bản sao hợp lệ (có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có đóng dấu giáp lai của công ty, kèm chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền).
• Ngày ký/Ngày họp: Ngày họp HĐQT và ngày ký Quyết định phải trước hoặc cùng ngày với ngày nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh.

Việc chuẩn bị một mẫu thành lập chi nhánh công ty cổ phần chính xác và đầy đủ là bước quan trọng đầu tiên trong việc hoàn thiện hồ sơ. Team dịch vụ pháp chế-Luật Thiên Mã luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách trong việc soạn thảo các văn bản pháp lý và thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký chi nhánh, đảm bảo nhanh chóng và đúng quy định pháp luật.